雷爱辉等诈骗罪刑事一审判决书

被告人雷爱辉，出生于贵州省遵义市，住遵义市。2011年4月19日因犯诈骗罪被遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元，2013年7月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月21日被湄潭县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现押于湄潭县看守所。

被告人田维平，生于贵州省遵义市汉族，户籍所在地遵义市，捕前住遵义市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月21日被湄潭县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现押于湄潭县看守所。

被告人黄清明，出生于贵州省遵义市，住遵义市。1997年12月19日因犯贩卖毒品罪被遵义市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产，2011年3月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月21日被湄潭县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现押于湄潭县看守所。

被告人刘天才，出生于贵州省遵义市，户籍所在地遵义市，捕前住遵义市。2009年10月10日因犯诈骗罪被遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金5000元，2013年9月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月21日被湄潭县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现押于湄潭县看守所。

贵州省湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉（2015）48号起诉书指控被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才犯诈骗罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省湄潭县人民检察院指派检察员徐兴波出庭支持公诉，被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2014年1月2日9时许，被告人雷爱辉、田维平、刘天才与陈某某（另案处理）乘坐客车到遵义市桐梓县城伺机作案。当日11时许，被告人雷爱辉在桐梓县城华园三岔路口，以遇熟人的方式与被害人令狐某某搭上话，并将令狐某某骗至龙华路夜市街中段一巷道内，后被告人田维平装成收购纸币的外地老板乘机介入，以400元的价格收购一张1953年版面值壹分的纸币为由，逐步引诱令狐某某上当。令狐某某见有利可图，便随雷爱辉找到事先预谋好卖旧币的陈某某（另案处理），用8500元从陈某某手中购进100张1953年版面值壹分的纸币，在此过程中，被告人刘天才在一旁跟踪被害人及放哨，四人行骗得手后便乘车离开，所得赃款被四人平分。

2014年3月21日9时许，被告人黄清明驾驶其贵CXX“昌河”牌小型汽车，载上被告人雷爱辉、田维平与杨某（另案处理）、铁牛（另案处理）到遵义市湄潭县城。当日11时许，被告人田维平在湄潭县城农行旁的巷道内，以遇熟人的方式与被害人欧某某搭上话，后被告人雷爱辉装成收购纸币的外地老板乘机介入，以400元的价格收购一张1953年版面值壹分的纸币为由，逐步引诱欧某某上当。欧某某见有利可图，便随田维平到湄潭县交通局后面的巷道内，找到事先预谋好卖旧币的杨某，用5万元从杨某手中购进200张1953年版面值壹分的纸币，事前雷爱辉以方便联系为由将欧某某的一台价值70元的大显牌GS5000手机骗走，在此过程中，被告人黄清明与铁牛负责跟踪被害人及放哨。五人行骗得手后便驾车离开，所得赃款被五人平分。

2014年7月29日9时许，被告人黄清明驾驶其贵CXX“昌河”牌小型汽车，载上被告人雷爱辉、田维平、刘天才与陈某某到湄潭县城。当日12时许，被告人刘天才到湄潭县湄江镇“香江半岛”处，以问路及收购旧钱币为由，与被害人代某某搭上话，后被告人田维平乘机介入，将其随身携带的一张1953年版面值壹分的纸币以400元的价格卖给刘天才，两人相互配合引诱代某某上当。代某某见有利可图，便随田维平到“麒龙新城”菜市场附近，找到事先预谋好卖旧币的黄清明，用20500元从黄清明手中购进200张面值壹分的纸币，在此过程中，雷爱辉与陈某某在一旁跟踪被害人及放哨。五人骗得手后便驾车离开，所得赃款被五人平分。

2014年10月22日8时，被告人黄清明驾驶其贵CXX“昌河”牌小型汽车，载上被告人雷爱辉、田维平、刘天才到遵义市凤冈县城。当日11时许，被告人雷爱辉在凤冈县城生机路路段，以遇熟人的方式，与被害人付某某搭话，并将付某某骗至生机路附近的一巷道内，后被告人田维平装成收购纸币的外地老板乘机介入，以400元的价格收购一张1953年版面值壹分的纸币为由，引诱付某某上当。付某某见有利可图，便随同雷爱辉到凤冈县城“星港湾”公路附近，找到事先预谋好卖旧币的黄清明，用12000元在黄清明手中购进100张面值壹分的纸币，在此过程中，被告人刘天才负责跟踪被害人及放哨。四人行骗得手后驾车离开，所得赃款被四人平分。

2014年11月20日9时许，被告人黄清明驾驶其贵CXX“昌河”牌小型汽车，载上被告人雷爱辉、田维平、刘天才到凤冈县城。四人采取上述同样的方式，在对被害人罗某某实施诈骗过程中，刚骗得250元后便被公安机关当场抓获。公安民警当场从田维平身上查获1953年版面值壹分的纸币4张，从雷爱辉身上查获1953年版面值壹分的纸币4张，从刘天才身上查获1953年版面值壹分的纸币163张、人民币731元，以及罗某某被骗的人民币250元，从黄清明身上查获贵CXX“昌河”牌小型汽车钥匙一把、人民币1850元。2014年12月5日，公安机关返还被害人罗某某人民币250元。

上述事实，被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证并确认的被害人令狐某某、欧某某、代某某、付某某、罗某某的陈述、现场勘查笔录、现场平面图及现场照片、辨认笔录及照片、物证照片、银行取款凭证、扣押物品、文件清单、发还清单、（2011）红刑初字第211号刑事判决书、（1998）黔刑经终字第22号刑事裁定书、（2009）红刑初字第510号刑事判决书、随案移送清单、到案经过、情况说明、视听资料、价格鉴定结论书、户籍证明及被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才的供述等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相和虚构事实的方法，多次在湄潭县、凤冈县、桐梓县等地骗取他人财物，其中被告人雷爱辉参与骗取他人财物共计人民币91320元，属数额巨大；被告人田维平参与骗取他人财物共计人民币91320元，属数额巨大；被告人黄清明参与骗取他人财物共计人民币82820元，属数额巨大；被告人刘天才参与骗取他人财物共计人民币41250元，属数额较大；被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪，应对其所参与的全部诈骗数额承担刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。在共同实施诈骗犯罪的过程中，被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才或负责具体实施诈骗，或负责放哨，互相分工、互相配合，且分得赃款基本相当，均系主犯，应按照各自在共同犯罪中所起的作用承担刑事责任。被告人雷爱辉、黄清明、刘天才均曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人雷爱辉、田维平、刘天才均如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人黄清明自愿认罪，可酌情从轻处罚。鉴于被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才认罪态度均较好，有悔罪表现，本院决定对被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才从轻处罚。对公诉机关提出被告人雷爱辉、田维平、刘天才均如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人雷爱辉、黄清明、刘天才系累犯，应当从重处罚的量刑意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才均提出请求从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：

一、被告人雷爱辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月21日起至2020年5月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。

二、被告人田维平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月21日起至2019年11月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。

三、被告人黄清明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月21日起至2019年11月20日止。罚金已缴纳一千八佰五十元，剩余罚金限本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。

四、被告人刘天才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月21日起至2017年8月20日止。罚金已缴纳七佰三十一元，剩余罚金限本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。

五、对被告人黄清明所有的犯罪工具贵CDU897号“昌河”牌小型汽车一辆（现存于湄潭县公安局），予以没收。

六、责令被告人雷爱辉、田维平、刘天才共同退赔被害人令狐某某人民币8500元；责令被告人雷爱辉、田维平、黄清明共同退赔被害人欧某某人民币50070元；责令被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才共同退赔被害人代某某人民币20500元；责令被告人雷爱辉、田维平、黄清明、刘天才共同退赔被害人付某某人民币12000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　彭　伟

人民陪审员　　卢　城

人民陪审员　　刘永国

二○一五年三月二十三日

书　记　员　　缪瑞青