被告人李新建挪用资金一案一审刑事判决书

公诉机关河南省兰考县人民检察院。

被告人李新建，男，1973年5月21日出生。因涉嫌挪用资金于2013年3月20日被兰考县公安局刑事拘留，同年3月21日被取保候审，同年5月30日被本院决定逮捕。现羁押于兰考县看守所。

侯胜利，河南世纪行律师事务所律师。

河南省兰考县人民检察院以汴兰检刑诉（2013）152号起诉书指控被告人李新建犯挪用资金罪，于2013年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员李楠出庭支持公诉，被告人李新建及辩护人侯胜利均到庭参加诉讼。现已审理终结。

河南省兰考县人民检察院指控：2007年6月2日，被告人李新建在兰考县闫楼乡大李西村村民闫凤丽、景二锋不知情的情况下取得二人身份证，利用其为兰考县闫楼乡信用社工作人员的职务之便，以闫凤丽为贷款人、以景二锋为担保人办理出30000元贷款挪用进行营利活动和个人消费，一直未归还。案发后赃款被追回。

公诉机关认为，被告人李新建利用职务之便，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。李新建犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以对其从轻或减轻处罚。

被告人李新建对起诉书指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。

辩护人对定罪无异议，但认为犯罪数额2万元已经查证属实，另挪用的1万元不属犯罪范畴；李新建存在如下从轻处罚情节：犯罪数额比较小；自首，主动退赃及利息，弥补损失程度较高；初犯；建议对李新建免予刑事处罚。

经审理查明，2007年6月2日，被告人李新建在兰考县闫楼乡大李西村村民闫凤丽、景二锋不知情的情况下取得二人身份证，利用其为兰考县闫楼乡信用社工作人员的职务之便，以闫凤丽为贷款人、以景二锋为担保人办理出30000元贷款，其中2万元用于和他人合伙开餐馆，另外1万元用于垫支其他人贷款利息和用于个人消费。

另查明，被告人李新建于2013年3月21日到兰考县公安局经侦大队投案，并退回贷款3万元本金及利息。

上述事实有如下证据证实有：1. 书证：被告人李新建户籍证明李新建具有刑事责任能力；个人保证贷款合同、短期农户贷款申请书、调查报告、担保人还款承诺书、第一责任人收回贷款保证书、闫凤丽、景二锋身份证复印件、河南省农村信用社借款借据证明李新建以闫凤丽为贷款人、以景二锋为担保人办理贷款3万元的事实；陈启英、景存才情况说明证实二人因李新建挪用贷款后去向不明，于2011年11月25日分别归还贷款15000元的事实；在逃人员登记/撤销表、案件来源及侦破报告证明接景存才报警后，兰考县公安局经侦大队立案侦查并对李新建上网追逃，后李新建投案自首的事实；兰考县农村信用合作联社证明证实李新建案发时任闫楼乡信用社信贷员等。

2.证人证言：（1）证人闫某某证言：有三、四年前，她当时在板厂车间里干活，闫楼乡信用社的信贷员李新建把她叫出来，说要她的身份证，她就把身份证给李新建了；（2）证人景某某证言证明：去年到信用社贷款，贷款时发现贷款关联人有他爱人闫凤丽的名字，他通过信用社的工作人员陈启英打听，说那三万元是李新建用了，他和陈启英就一起找李新建要求李新建还贷款；（3）证人景二某证言：借款合同签名字不是他签的，当时上学不在家；（4）证人杨某证言：2007年6月2日，发现闫楼乡大李庄村的闫凤丽有一笔贷款3万元，但此笔贷款至今已逾期三年多了还没有收回。原来这笔贷款是内部工作人员李新建用了，闫凤丽根本没有见过贷款。（5）证人陈某某证言：2007年6月发放的贷款，他没有直接和闫凤丽打过交道，这笔款的金额是3万元，当时是李新建办理的，把钱拿走了；（6）证人程某某证言：闫凤丽贷的款是谁拿走了，作为出纳的李新建最清楚，因为出纳就是在柜台上收付现金；（7）证人孔某某证言：这笔三万元款谁领走的，李新建应该知道，他职责是收、付现金；（8）证人高某某证言：有二三年没见过李新建了，他在哪儿谁也不知道，他前几年承包油田院内的一家饭店；（9）证人魏某某证言： 2008年左右和他的朋友李新建合伙开过一个餐馆，经营了半年的时间就不开了，当时二人各投资2万元钱，后来全赔了。

3. 被告人李新建供述：他来投案。在2007年6月份，他用兰考县闫楼乡大李村村民景存才的媳妇闫凤丽的姓名贷款3万元，把其中的2万元用于和一个朋友开一个饭店，另外1万元用于垫贷款户的利息了。

以上证据经庭审质证、认证，来源合法，内容客观真实，相互关联，本院予以采信。

本院认为，被告人李新建利用职务之便，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。李新建犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可对其从轻或者减轻处罚。鉴于李新建挪用的贷款及利息已全部退回，可对其酌定从轻处罚。李新建请求及辩护人建议对其从轻处罚的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条之规定，判决如下：

被告人李新建犯挪用资金罪，判处拘役三个月。

{刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李新建的刑期自2013年5月30日起至2013年8月27日止（先行羁押的2日已折抵）}。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本两份。

                                             审  判  长  魏思杰　

                                             审  判  员  张  茜

                                             人民陪审员  翟  颖

                                           二○一三年七月二十五日

                                             书  记  员  刘瑛瑛