龙仙祥、刘仁、肖梅梅诈骗一案一审刑事判决书

公诉机关河南省登封市人民检察院。    

被告人龙仙祥（曾用名龙福八），男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年2月8日被云南省南涧彝族自治县公安局抓获，2013年2月28日被登封市公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。羁押于登封市看守所。

辩护人李德恩，河南嵩峰律师事务所律师。

被告人刘仁，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年2月15日被合肥铁路公安处抓获，2013年2月19日被登封市公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。羁押于登封市看守所。

辩护人李彦章，河南嵩峰律师事务所律师。

被告人肖梅梅，女。因涉嫌犯诈骗罪于2013年2月4日被登封市公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。羁押于郑州市第二看守所。

登封市人民检察院以登检刑诉[2013]275号起诉书指控被告人龙仙祥、刘仁、肖梅梅犯诈骗罪，于2013年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院检察员黄卫东出庭支持公诉。被告人龙仙祥及其辩护人李德恩、被告人刘仁及其辩护人李彦章、被告人肖梅梅均到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2013年1月4日至1月15日期间，被告人龙仙祥、刘仁、肖梅梅伙同郑贵强（另案处理）使用虚拟的黄金交易平台，并编造“董老师”、“小王”等称呼骗取被害人高××的信任，诱使高××通过建设银行登封支行以转账方式将共69.9万元打入刘仁提供的银行账户进行虚假黄金投资，后四人将该笔资金均分。后在高××要求退款的情况下，分两次退还资金共279413元。

针对上述指控，公诉机关向法庭提供有被告人龙仙祥、刘仁、肖梅梅的供述与辩解；被害人高××的陈述；视听资料、电子数据及有关书证等证据。公诉机关认为，被告人龙仙祥、刘仁、肖梅梅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究三名被告人刑事责任。提请本院依法判处。

被告人龙仙祥对公诉机关指控的罪名不持异议。但认为其在共同犯罪中不起主要作用，涉案赃款未平均分配，请求法庭对其从轻处罚。

被告人刘仁、肖梅梅对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。

被告人龙仙祥的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。龙仙祥自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。

被告人刘仁的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，但认为刘仁在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，其自愿认罪，退赃并取得被害人谅解，请求法庭对其从轻处罚。

经审理查明，2013年1月4日至1月15日期间，被告人龙仙祥、刘仁、肖梅梅伙同郑贵强（另案处理）使用虚拟的黄金交易平台，并编造“董老师”、“小王”等称呼骗取被害人高××的信任，诱使高××通过建设银行登封支行以转账方式，先后将69.9万元打入刘仁提供的银行账户进行虚假黄金投资，后四人将该笔资金均分。在高××要求退款的情况下，分两次退还资金共279413元。

上述事实，有下列证据予以证实：

1、被告人龙仙祥、刘仁、肖梅梅分别对案发期间三名被告人伙同他人以提供虚假的黄金交易平台为由，骗取被害人高××人民币69.9万元及各自分赃和退还赃款等情节的供述基本一致，能相互印证。

2、被害人高××对案发期间被告人向自己提供虚假的黄金交易平台，通过转账的方式骗取自己人民币69.9万元的时间、过程等情况的陈述。

3、辨认笔录及照片证实被告人肖梅梅辨认被告人龙仙祥、刘仁的情况。

4、金融机构出具的转账、取款凭条及交易明细和视听资料分别证实涉案款项的转账、取款及退还部分赃款等情况。

5、登封市公安局扣押、发还物品清单、照片及物证证实被告人刘仁、肖梅梅使用的银行卡及相关涉案赃款退还的情况。

6、公安机关调取的通话记录清单证实被害人高××在案发前后与本案被告人电话联系的情况。

7、被害人高××书写的收到条及谅解书证实被告人刘仁向被害人高××退赃并取得谅解。

以上证据，由公诉机关提供，并经庭审示证、质证属实，本院予以确认。

本院认为，被告人龙仙祥、刘仁、肖梅梅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取他人财物，因被害人要求退款，被告人刘仁等人即退还27万余元，对退还的款项被告人不具有非法占有的主观故意，本案犯罪数额应属巨大，其行为均已构成诈骗罪。登封市人民检察院指控被告人龙仙祥、刘仁、肖梅梅犯诈骗罪的罪名及理由成立，本院予以支持。

关于被告人龙仙祥的辩解意见及被告人刘仁的辩护人提出的辩护意见。经查，三名被告人伙同他人以提供虚假的黄金交易平台，分别使用假名骗取被告人涉案款项，被告人龙仙祥、刘仁在共同犯罪中作用相当，难分主次，仅系分工不同而已，被告人肖梅梅相比二人作用相对较小，根据三名被告人的供述及相关证据可以印证，各被告人均分涉案款项自肥的事实，故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。

犯诈骗罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人龙仙祥、刘仁、肖梅梅均应在此幅度内量刑。被告人刘仁、肖梅梅归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人龙仙祥自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人刘仁、肖梅梅主动退还部分赃款，刘仁又取得被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚；被告人肖梅梅在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:

一、被告人龙仙祥犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年2月8日起至2022年2月7日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人刘仁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年2月15日起至2019年2月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）

三、被告人肖梅梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年2月4日起至2019年2月3日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。

                                             审  判  长   邵  博

                                             人民陪审员   刘青周

                                             人民陪审员   罗志宏

                                             

                                             二○一三年七月三十一日

                                             

                                             书  记  员   张  宇