夏子根犯合同诈骗罪一案一审刑事判决书

公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。

被告人夏子根，又名项子根，男，1969年8月10日出生。

商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉（2012）499号起诉书指控被告人夏子根犯合同诈骗罪，于2013年1月4日向本院提起公诉。本院于同日予以受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商丘市睢阳区人民检察院指派检察员杨慧梅出庭支持公诉，被害人卢XX、赵X、王X、王XX及被告人夏子根到庭参加诉讼，现已审理终结。

商丘市睢阳区人民检察院指控，2011年12月至2012年7月间，被告人夏子根先后与被害人曹XX、王XX、蔡XX、孙XX、卢XX、赵X、王X口头达成购买玉米（或小麦）协议，并约定货到付款，在被害人将所涉货物送至被告人夏子根处，夏将货物卖出后，将货款非法占有，拒不支付。被告人夏子根累计骗取他人货款1889250元。

为证明以上所指控的事实，公诉机关于庭审中出示了被告人夏子根的供述与辩解，被害人曹XX等人的陈述，证人张XX等人的证言，书证、物证等其他证据材料。公诉机关认为，被告人夏子根的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，诉求依法判处。

被害人王XX、卢XX、赵X、王X诉求被告人夏子根赔偿因被诈骗所造成的经济损失。

被告人夏子根对公诉机关指控的事实无异议。

经审理查明，2011年12月至2012年2月，被告人夏子根与被害人曹XX口头达成购买玉米协议，在被害人曹XX将第一批玉米送至被告人夏子根处，夏收货后全额支付了货款90余万元，得到曹XX的信任，曹又先后送于夏子根两批玉米，夏以支付小额货款的方法，诱骗曹继续供货，货到后夏子根将玉米转卖给其他饲料厂（部分高价买入，低价出售），收取货款后，不付给被害人曹XX，在被害人曹XX追索货款的过程中，夏推脱搪塞，拒不支付。至案发时，被告人夏子根仍非法占有曹XX120万元货款。2011年12月至2012年7月间，被告人夏子根采取上述同样手段分别骗取被害人王XX货款（玉米款）94030元，蔡XX货款（玉米款、小麦款）68870元，孙XX货款（小麦款）45000元，卢XX货款110000元，赵X货款190950元，王X货款180400元，被告人夏子根累计骗取他人货款1889250元。

证明上述事实的证据有：

1、被告人夏子根的供述证明，2004年左右，因犯合同诈骗罪被浙江省安吉县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，2008年7月，因犯故意伤害罪，被湖州市中级人民法院判处有期徒刑两年六个月。2011年12月至2012年2月，与曹XX达成口头购买玉米协议，货到付款，曹先后发送了20多次玉米，前几次，收货后把货款及时付清。后来，由于资金紧张，便采取陆续支付小额货款的方式，要求曹继续大量发货10余次，陆续欠他的货款大概120万元。曹多次讨要货款，便以各种理由搪塞，不接电话或关闭手机。曹XX发的货物当时便出售给德清县康灵饲料公司（负责人张XX）、德清元丰饲料公司（负责人陈XX）、德清金丰饲料公司（负责人唐XX）了，饲料厂已把货款全部付清。这些钱妻子看病花一部分，自己经营的养鸡养鸭场倒闭亏损了，现无法偿还。

另，2012年3月，骗商丘王XX玉米款9万元左右，给他打一张欠条。还以1.06元/斤购买安徽一个女的（蔡XX）两次小麦，以1.05元/斤或1.03元/斤卖给张XX饲料厂，高价买低价卖的目的是想欠些货款，从中弄些钱。 2012年7月15日，购买安徽蚌埠一个人（女的，30来岁，不知道叫啥）小麦卖给元丰饲料厂，饲料厂把货款付清后，欠她45000元没付清。2011年12月，诈骗安徽客户卢XX7万多元。2012年1月，诈骗赵X16万元。2012年3、4月间，诈骗王X10多万元，给他打的欠条。

2、被害人曹XX陈述证明，其在商丘市睢阳区坞墙乡桑庄南头有一间门面，主要收购粮食，卖往外地。2011年12月，经马XX介绍认识了浙江省湖州市德清县的夏子根，在电话里，夏自称自己很有实力，也讲信用，在电话里达成口头玉米收购协议，每车玉米40吨左右，每吨2360元，首付5万元，满10车付清剩余货款。达成口头协议后，于2011年12月16日至2011年12月25日发给夏子根10车玉米，共计90余万元，钱夏也全部付清了。2011年12月26日至2012年1月4日，又给夏子根发了10车玉米，共计94万余元，这次夏子根仅通过银行汇给40万，剩余的54万元迟迟未付，夏子根说欠的钱过春节前再给，并让继续发货。便又于2012年1月5日至1月12日发了10车玉米，价值90万元。在此期间，夏子根再三保证不会欠款，并陆续汇给20多万元货款。2012年1月12日，最后一批货款送达后，夏又以各种理由推脱，不能及时还款，后经多次催要，在2012年2月28日夏子根给打了100万元的欠条，并说剩下的20万元次日便给汇款，但一直没有给付。之后，便联系不到夏子根，电话长期关机，到他家找他也不在家，一打听到他将自己名下的房产和汽车都过户给他人了。

3、被害人王XX陈述证明，其在睢阳区高辛镇北街村做粮食生意。2012年2月20日，夏子根打电话，说他急用玉米，让给他发些玉米，谈好价格后，便找一辆货车把40吨玉米拉到德清县新区，把货直接拉到一个养鸡场里，卸好货后，他付了运费，给了3000元货款，仍欠94030元夏说第二天把货款汇来，结果等到第三天，仍没给付，感觉被骗了，到德清找到夏子根，他说资金紧张，还说不会欠款的，并给打个欠条。之后，一直未还款。

4、被害人蔡XX陈述，其本人在安徽蒙城老家做粮食生意。2011年，经浙江德清的夏子根联系与夏口头达成粮食收购协议。2012年6月20日上午，拉一车小麦和玉米到德清开发区长虹街上，然后，夏叫两辆拖拉机将一部分小麦和玉米拉走了，价值68870元，之后，给他联系，他故意搪塞不给货款，感觉被骗了，就报警了。

5、被害人孙XX陈述证明，2012年7月13日夏子根给打电话说他需要小麦，商定价格，货到付款，二人达成协议。2012年7月15日，按他的要求便从蚌埠往德兴县雷电镇杨墩村元丰饲料厂送了41.48吨小麦，共价值9万元，货到后，夏子根给予45000元货款，剩下的45000元，说次日汇给，第二天，没见到货款，与夏子根联系，他让继续送货后再予清结。其没同意，继续与夏联系索要货款，他以各种理由推脱，就不给小麦款，后来，联系不上他，到7月27日与妻子到德兴县找夏，没有找到，就向公安机关报案了。

6、被害人卢XX陈述证明，2011年12月下旬至2012年1月期间，经朋友介绍先后给夏子根发了3、4次小麦和玉米，总共发了小麦、玉米共价值23万余元，期间夏子根付款10余万元，欠13万货款，2012年1月9日，夏给打了13万元的欠条，之后，在多次催要的情况下，夏子根又给了2万元，之后，再问他要欠款，夏子根以种种理由推脱，再后来夏子根手机停机联系不上，到德清找他，他也不给面见。

7、被害人赵X陈述，2012年1月，经人介绍先后给夏子根发送小麦、玉米价值34万余元，期间夏子根给付款15余万元钱，仍欠货款19余万元，多次催要货款下，夏子根于2012年1月17日打了一张19余万元的欠条，打过欠条之后，再给夏子根打电话要所欠货款时，夏子根以各种理由寻找借口，一再推脱，再后来夏子根手机停机再联系不上，到德清县多次找夏子根，也找不到他。

8、被害人王X陈述，2012年3月至4月间，经人介绍总给夏子根发过6次小麦与玉米，价值40万余元，期间夏子根给付货款22万余元左右，还欠18余万元，在多次催要货款的情况下，夏子根于2012年5月25日给打了一张18万元的欠条，打过欠条之后，再给夏子根打电话要所欠货款时，他以种种理由推脱，一再推脱，再后来夏子根手机停机联系不上，到德清县多次找夏子根，找不到他，他也不给面见。

9、证人周XX证言证明，2011年8月，帮夏子根在夏的养殖场养鸭，养了三个月，他让与他一起做玉米生意，就负责在德清接货。刚开始在安徽拉来的货，还有商丘、周口的等地拉来的玉米，其中从商丘曹XX那儿拉来的最多。曹XX的玉米都拉到康灵饲料场了。货到饲料场后，老板张XX直接结了货款。这些款，有的以现金形式给夏子根的，有的是转账形式给夏的，凡是转账的，都有记录。

10、证人马XX证言证明，2011年12月，夏子根打电话，说他是张XX的朋友，在德清有饲料厂、养殖场，需要玉米，给他发一车货后，夏及时结清了货款。觉得夏子根这个人还可以，就介绍给了曹XX。后，与曹一起考察了夏子根的家庭及养殖场，觉得夏是个三无产品，不能再给他发货了。听说曹XX还一直给夏子根发货，而且发货的量比较大。

11、证人唐XX（德清金丰饲料厂负责人）证言证明，2011年12月，夏子根向金丰饲料厂送过两车玉米，2320元一吨，总计付款137284元，小麦一车，2200元一吨，付款62040元，共计付夏子根货款199324元。

12、证人董XX、张XX证言证明，从2011年农历11月26日开始，给曹XX运送玉米到浙江德清，与一个姓夏联系交货，夏领着到德清饲料厂卸货，送货后，饲料厂不给出手续，手续他们给夏老板。

13、证人陈XX（德清元丰饲料厂负责人）证言证明，2012年2月，夏子根往元丰饲料厂送到两车货，一车小麦，一车玉米，玉米以每吨2380元买的，货款都给他结清了，付给他83300元。

14、证人张XX（德清康灵饲料厂法人）证言证明，曹XX往德清康灵饲料厂送的玉米，由周卫忠联系送的货，货款已全部结清。

15、被告人夏子根给曹XX所打欠条证明，2012年2月28日，夏子根欠曹XX玉米款100万元。

16、夏子根为王XX、卢XX、赵X所打欠条证明，夏子根欠王XX玉米款103980元，付款6950元、3000元，余款承诺2012年3月底付清，夏欠卢玉米款130000元，夏诈骗赵X的犯罪数额为190950元。

17、金丰饲料厂复印件证明，2011年12月19日，金丰饲料厂收夏子根两车玉米，2320元一吨，总计付款137284元，12月28日小麦一车，2200元一吨，付款62040元，共计付夏子根货款199324元。

18、郑州鸿运货运公司货运协议证实，2011年12月17日至2012年1月1日，曹XX多次通过货运公司向浙江湖州夏子根处发运玉米。

19、浙江省吉安县人民法院刑事判决书、湖州监狱释放证明等书证证明，夏子根于2005年3月7日因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金15000元，2009年10月22日因犯故意伤害罪，被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2010年7月13日刑满释放。

20、公安机关抓获经过证实，公安机关将夏子根网上追逃后，2012年7月23日被浙江省德清县公安局新区派出所抓获，至7月26日羁押于德清县看守所。

21、被告人户籍证明证实，被告人的基本情况。

以上证据均经法庭示证、质证，来源合法，能证明本案事实，本院予以确认。

本院认为，被告人夏子根在以非法占有为目的，在履行合同的过程中，以先支付小额货款等方法，诱骗被害人继续履行合同，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏子根原因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯新罪，系累犯，且有前科劣迹，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人夏子根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金十万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月23日起至2026年1月22日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。）

二、对被告人夏子根违法所得继续追缴退赔被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到河南省商丘市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

　

                                             

                                             

                                             审判长　　朱国强

                                             审判员　　马　丽

                                             审判员　　余　萍

                                             　　　　　　　　　

                                             二○一三年二月二十八日

                                             　　　　　　　　　

                                             书记员　　张宪法