被告人贾志刚非法经营一案

　　　　公诉机关灵宝市人民检察院。

　　　　被告人贾志刚，男，1984年3月1日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2011年6月30日被灵宝市公安局取保候审，2012年7月6日被灵宝市公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于灵宝市看守所。

　　　　辩护人李某东，河南言东方律师事务所三门峡分所律师。

　　　　灵宝市人民检察院以灵检刑诉[ 2012 ] 413号起诉书指控被告人贾志刚犯非法经营罪，于2012年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员杨维革出庭支持公诉，被告人贾志刚及其辩护人李某东到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　　　灵宝市人民检察院指控，2010年1月至9月，被告人贾志刚以国家正规彩票开奖号码为中奖依据，采用电话报号，银行转账等方式，在灵宝市内私自销售国家明令禁止的“优化缩水”型彩票，先后向焦某斗、郑某峰、王某革、李某延等人销售“优化缩水”型彩票总计509616元，从中获利。认定上述事实的证据如下：被告人贾志刚的供述和辩解；证人焦某斗、郑某峰、王某革、李某延等证言；书证建设银行存款账户明细账单、交易明细表、说明、证明等。公诉机关认为，被告人贾志刚违反国家规定，擅自经营彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。请求依法判处。

　　　　被告人贾志刚对指控事实及罪名不持异议。辩护人李某东提出的辩护意见是：被告人贾志刚自动投案，如实供述，是自首，应从轻或者减轻处罚；认罪态度较好；没有犯罪前科，系初犯；积极退赃，有悔罪表现。请求对被告人贾志刚判处缓刑。

　　　　经审理查明，2010年1月至9月，被告人贾志刚以国家正规彩票开奖号码为中奖依据，采用电话报号、银行转账等方式，在灵宝市区擅自销售国家明令禁止的“优化缩水”型彩票，向焦某斗销售彩票283439元，向郑某峰销售彩票85602元，向王某革销售彩票16850元，向李某延销售彩票129075元，共计514966元，从中获利3000余元。

　　　　2011年6月29日，被告人贾志刚到灵宝市公安局投案。审理中，被告人贾志刚家属退缴违法所得3000元。

　　　　上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：

　　　　1、书证户籍证明、破案报告，证实被告人贾志刚作案时已达到完全刑事责任年龄及到案情况；

　　　　2、证人焦某斗、郑某峰、王某革、李某延等人的证言，书证中国建设银行存款账户明细账、交易明细表、证明、说明等，证实了被告人贾志刚非法销售彩票的金额及获利情况；

　　　　3、被告人贾志刚的供述与上述证据相印证。

　　　　以上证据确实、充分，足以认定。

　　　　本院认为，被告人贾志刚违反国家规定，非法从事彩票经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人贾志刚犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人贾志刚犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，审理中，其家属能够退缴违法所得，对其可以从轻处罚，并适用缓刑。辩护人提出的辩护意见，理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第六十四条的规定，判决如下：

　　　　一、被告人贾志刚犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；

　　　　（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳。）

　　　　二、被告人贾志刚违法所得人民币3000元，予以上缴。

　　　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

                                          　　审  判  长    田伟民

                                          　　人民陪审员    师苏秦

                                           　人民陪审员    李新梅

                                       　　二○一三年一月三十一日

                                         书  记  员    何肖飞