王海成诈骗一审刑事判决书

长春市绿园区人民法院

刑事判决书

（2014）绿刑初字第292号

公诉机关长春市绿园区人民检察院。

被告人王海成，男，1988年5月28日生，汉族，初中文化，吉林省农安县人，无职业，户籍所在地：吉林省农安县，捕前住：长春市。因本案于2014年9月19日被刑事拘留；同年9月30日被逮捕。现押于长春市公安局第二看守所。

辩护人徐铁枫，吉林开晟律师事务所律师。

长春市绿园区人民检察院以长绿检公诉刑诉（2014）第302起诉书指控被告人王海成犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后于2014年11月25日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派岳琳、王亭亭出庭支持公诉。被告人王海成及其辩护人徐铁枫到庭参加诉讼。现已审理终结。

长春市绿园区人民检察院指控：2014年9月16日16时左右，在长春市绿园区正阳街与西安大路交汇处的广泽大厦门前，被告人王海成通过电话联系做信用卡垫还业务的被害人马某某，以给王海成的信用卡垫付还款人民币4万元后，支付马某某400元的手续费为名，骗取被害人马某某人民币4万元。案发后，被告人王海成于2014年9月18日被公安机关抓获归案。

公诉机关认定上述事实的证据如下：被告人王海成供述与辩解、被害人马某某陈述、证人王某某证言、辨认笔录及照片、接受刑事案件登记表及立案决定书、抓捕经过、户籍信息、银行交易记录等证据。

公诉机关认为：被告人王海成以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人王海成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。

被告人王海成的辩护人认为，被告人王海成能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，且无前科劣迹，系初犯，建议法院对被告人王海成从轻处罚。

经审理查明：2014年9月16日16时左右，在长春市绿园区正阳街与西安大路交汇处的广泽大厦门前，被告人王海成通过电话联系做信用卡垫还业务的被害人马某某，以给王海成的信用卡垫付还款人民币4万元后，支付马某某400元的手续费为名，骗取被害人马某某人民币4万元。案发后，被告人王海成于2014年9月18日被公安机关抓获归案。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：

（一）书证

1、接受刑事案件登记表及立案决定书：载明公安机关接到报案，并立案侦查的事实。

2、抓获经过：载明被告人王海成被抓获的经过。

3、户籍信息：载明被告人王海成的自然情况及无前科劣迹。②马某某、王某某、冯海洋、张庭瑞的自然情况。

4、辨认笔录及照片：载明王某某辨认出被告人王海成是马某某被骗案中的犯罪嫌疑人。

5、扣押清单：载明公安机关在被告人王海成处依法扣押一张兴业银行卡、一张兴业银行理财卡、一张中国工商银行理财卡、一张身份证。

6、招商银行转账业务回单：载明户名为王媛媛，账号尾号8574的招商银行卡于2014年9月16日向户名为刘阳，账号为尾号0107的兴业银行卡内转款4万元。

7、兴业银行卡交易明细：载明户名为刘阳的尾号0107兴业银行卡2014年9月16日该卡由网银转入4万元，后转出35000元；户名为刘阳的尾号9414号兴业银行卡于同日转入35000元，后由该卡转入户名为王海成的尾号5449号工商银行卡34900元，以及尾号0107兴业银行卡流水情况。

8、户名为王海成的尾号5449号工商银行卡账户明细：载明该卡于2014年9月16日转入34900元后取款、转出和消费情况。

9、情况说明：载明2014年9月18日正阳街派出所将涉嫌诈骗的被告人王海成抓获。案中被告人交待当时找的冯海洋联系的王某某，其使用的卡为刘阳的，还有其将钱财还给了朗静、车连成，以上几人暂时未联系上，派出所民警正在联系当中。

（二）证人证言

证人王某某证言：我因为帮朋友忙，把别人骗了。我帮的朋友叫冯海洋。2014年9月14日，冯海洋说给我介绍一个姓王的朋友认识，让我帮他一个忙，冯海洋把我的电话号码告诉姓王的朋友。然后昨天（2014年9月15日）下午姓王的给我打电话，把我约出来在站前见了一面。当时，说他的信用卡欠费了，让我帮忙给他刷一下卡，就是“垫还”，也没告诉我找哪家刷卡，然后就分手了。今天下午2点多钟，姓王的给我打电话，把我约到上海路与大马路交汇处世纪网吧里147号桌，就在147号桌他给我一张信用卡，然后，给我一个电话号码155XXXXXXXX，让我跟这个人联系帮 “垫还”4万元人民币。之前，姓王的已经跟“垫还”的人联系好地点了，在西安广场广泽大厦门前见面，我到之后联系上“垫还”的人，当时，他在一辆车里，我把姓王给我的信用卡给了“垫还”的人，让他帮忙刷4万元人民币，他就用自己的手机网上银行给姓王的信用卡转了4万元，然后，他马上用自己的BOSS机想把这4万元刷回来，结果，姓王的信用卡密码是错误的，怎么也刷不回来了。这时，我俩就知道被骗了，然后就报警了。事后我联系不上冯海洋。姓王的大约25到30岁，身高1.7米左右，很瘦，脸上有白癜风，右臂有纹身，纹有“忠孝情义”，后背也不纹身。

（三）被害人陈述

被害人马某某陈述：我的4万元钱存到别人的兴业银行信用卡里，钱取不出来了。我在报纸上登的广告信用卡提现，一个男的给我打电话。2014年9月16日15时27分，他给我打电话，电话号是131XXXXXXXX，他让我往他卡里存4万元，给我400元手续费，我就同意了，然后我约他在西安广场附近见面。见面后，他把兴业银行的信用卡给我了，让我往里存4万元钱，我拿卡看到他的名字叫刘阳，我问他是不是本人，他说是，我问他能不能把钱取出来，他说可以取出来，问他密码对不对，他说对，然后我就用自己手机转过去了，存进去之后，当时就取不出来了，然后我知道被骗了，就报警了。这个兴业银行卡的卡号是0107（尾号），卡名是刘阳。

我是帮一个叫王某某的垫还一张卡名为刘阳的信用卡，将4万元从我的账户里转到刘阳的信用卡里之后，刘阳的卡被锁死了，钱也取不出来了。我是在2014年9月16日16时45分在西安广场的广泽大厦门口用手机转账的。在我将钱转到刘阳卡里之后的五分钟之内，当时在我的车里有POSS机，我和王某某一起用刘阳的卡刷POSS机，上面显示密码错误，我就知道这卡被锁死了。刘阳的卡是兴业银行的信用卡，卡号是0107（尾号）。我用招商银行的储蓄卡8574（尾号）向刘阳的兴业银行卡里转的款，这张卡是我爱人王媛媛的。

（四）被告人供述

被告人王海成供述：2014年9月16日下午3点左右，在长春市上海路世纪网吧，我通过朋友冯海洋认识王某某（他俩都不知情），电话联系做信用卡垫还业务的一个男的（我在报纸上的广告找的，不认识），以给我的信用卡垫付还款人民币4万元后，给他400元的手续费为名，骗得他相信。之后我让王某某将一张兴业银行信用卡（户名：刘阳，卡号0107（尾号），刘阳是我以前的对象，她的卡一直在我这）送到与那个男的约定的地点（我只知道在西安大路附近）。当天下午4点多，在上海路世纪网吧，我利用电脑网上银行得知我这张卡内存入人民币4万元后，随即操作电脑网上银行将这张卡锁死，并将该卡内的人民币3.5万元转入另一张兴业银行理财卡，户名：刘阳，卡号： 9414（尾号）。之后，又将兴业银行理财卡内的人民币3.49万元转入我的工商银行理财卡，户名王海成，卡号5449（尾号）。使对方无法用刘阳的卡将钱取出。当天，我利用网上转账、提现2万元等方式将我本人的工商银行理财卡，户名王海成，卡号 5449（尾号）内的3.49万元人民币取出用于还账，还剩下2000元左右。我当时转出3.5万元是因为银行规定只能预借3.5万，我没有同案，这么干就是为了骗点钱。

我以前做过POSS机垫还的生意，我知道怎么将信用卡锁死，然后转账，把钱取出来。2014年9月14日我找到冯海洋，让他帮我找个人去找一家能刷流水信用卡垫还的公司，帮我把我的兴业银行信用卡刷流水。9月16日当天，冯海洋领一个小孩，姓王叫小宇，我们三人在西安大路万达广场见面。我说小宇你帮我办事，跑跑腿，我一天给你点钱，他说行。然后我把兴业银行卡卡号0107（尾号），名叫刘阳的卡给了小宇，我让他去找广告，那上面有帮人垫还刷银行流水的公司，让他刷四万元，卡内还有钱给人手续费，小宇就走了。但上午他来电话说没做成，下午我又把他约到上海路的世纪网吧，我联系了一个信用卡垫还的公司，我把电话号给了他，我已经和公司联系好了。小宇和对方约好了，他拿着这张兴业卡就去了。我在电脑那盯着网银页面，然后看到有4万元进账后，我在电脑那操作将这张卡锁死了，流水进来后他们取不出去，我把4万元转到刘阳的另外一张兴业银行卡内9414（尾号），然后再转到我名下工商银行卡里5449（尾号），然后用网银把钱还账了，又在自动取款机取出2万现金，都还账了，我自己剩了3000元左右花了。我还朗静2000元，还刘阳8000元，还车连成1500元，我欠钱是我开公司时欠他们的。我诈骗冯海洋和王某某不知情，我平时给他俩点零花钱，他们不知我骗人。我没有同案。我身高1.7米左右，我脸上有白癜风，我右臂身“忠孝情义”四个字。刘阳是我以前的对象，后来分手了，他的卡在我那用了。

上述证据，经庭审举证、质证，被告人王海成及其辩护人均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。

合议庭评议认为，被告人王海成以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人王海成能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。其辩护人的相关辩护意见合议庭予以支持。被告人王海成违法所得款应予追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：

一、被告人王海成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月19日起至2017年12月18日止。罚金于判决生效后第二日起两个月内缴纳。）

二、追缴被告人王海成违法所得款人民币四万元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审　判　长　　徐朝峰

审　判　员　　张　革

人民陪审员　　张美玲

二0一四年十二月十六日

书　记　员　　孙冰雪