鹤壁市淇滨区人民检察院指控被告人袁进财犯诈骗罪

公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。

被告人袁进财，曾用名袁源、袁福庆、袁进才、元进才。

辩护人赵明普，河南师诚律师事务所律师。

鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检刑诉（2013）87号起诉书指控被告人袁进财犯诈骗罪，于2013年5月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，被告人袁进财及其辩护人赵明普，被害人李冬梅、陈清梅到庭参加诉讼。因辩护人赵明普申请调取新的证据，本院决定延长审限一个月。现已审理终结。

公诉机关指控：

一、2010年5月份以来，被告人袁进财通过网络认识被害人张新爱，自称是干工程的，有门路、有关系，以帮助张新爱介绍工作、购买廉价房等名义先后骗取张新爱现金25.7万元。

二、2012年10月以来，被告人袁进财通过网络认识被害人张爱萍，自称是干工程的，认识河南省委政法委原书记李某某，以干工程、安置工作等名义先后骗取张爱萍现金10万元。

三、2012年4月份以来，被告人袁进财以在北京、西安等地承包工程为由，以高息名义先后骗取李冬梅、仝国华、陈清梅等四人现金共计23.1万元。

鹤壁市淇滨区人民检察院向法庭提供了被告人袁进财的供述，被害人张新爱、张爱萍、李冬梅、仝国华、陈清梅的陈述，证人王**、姜**、任**、徐一*、徐钦平的证言，银行卡交易明细，借条，被告人袁进财伪造的工程合同、公务员安置表，搜查笔录，扣押物品清单，被告人袁进财的前科证明，公安机关抓获证明、破案报告等证据，认为被告人袁进财已构成诈骗罪，要求追究被告人袁进财的刑事责任。

被告人袁进财辩称其借被害人张新爱的钱已经偿还；其在濮阳承包有建筑工程，给被害人出具有借款手续，不构成诈骗罪。

辩护人赵明普认为被告人袁进财的行为不构成诈骗罪，属于民间借贷。

经审理，查明以下事实。

一、2010年5月份以来，被告人袁进财通过网络认识了被害人张新爱，称自己承包有工程，有关系，以帮助张新爱之子安排工作、为张新爱介绍工作的名义，先后骗取张新爱现金12.7万元。

上述事实，有以下证据证实。

1、被告人袁进财供述：我在网上聊天认识了张新爱，我们在鹤壁老区见过几次面。我当时给她说自己是做生意的。我当时没做生意和任何工程，就是随便说给张新爱的，我每次都是以工地上用钱向张新爱要的钱。我印象里是在2011年和2012年向张新爱借过钱，具体借了多少现在记不清楚了，基本上都是张新爱给我打到我的农行卡和建行卡上面。

2、被害人张新爱陈述：我和袁进财是2010年5月份从网上认识的，在网上袁进财给我说，他是个生意人，家是汤阴的，和原省政法委书记李某某是好朋友，关系很好，能在部队把我儿子转成士官、上军校，转业后安排在市公安局，能把我安排在市财政局工作等，骗我的钱。2010年8月份的一天，袁进财给我说，我儿子转士官、上校需要3万元钱，我和我丈夫通过农行（金穗支行）给袁进财账号上汇了3万元。2010年11月份袁进财说，为我孩子转业后进市公安局工作，需要3万元钱，我通过农行（淇滨支行）给袁进财汇去3万元钱。2011年1月份，袁进财给我打电话说，过年钱紧张需要5000元钱，过了年还我，我通过农行（鹤煤支行）给他汇去5000元。2011年4月份，袁进财说他在郑州跑贷款需要2万元钱，我通过农行（鹤煤支行）给他汇去2万元。2011年6月的一天，自称政法委书记李某某的人给我打电话说，给我调到市财政局上班需要1.2万元钱，让我给袁进财汇去1.2万元钱，我通过农行（鹤煤支行）给袁进财汇去了1.2万元钱。2011年12月份，袁进财给我打电话说是市财政局有一个科长的空缺，可以给我办成，需要3.5万元钱，我通过农行（山城支行）分两次给袁进财汇去3万元钱。

3、银行卡交易明细。证实张新爱通过银行向户名为袁进财的银行卡上汇款共计12.7万元钱。

上述证据由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。

二、2012年10月份，被告人袁进财通过网络认识张爱萍，自称是干工程的，认识河南省委政法委原书记李某某，以承包工程、为其安置工作为名先后骗取张爱萍现金10万元。

上述事实，有以下证据证实。

1、被告人袁进财供述：2012年10月份，我对张爱萍说我在濮阳养鸡场工地上急需用钱，想借她3万块钱，我把我的农行卡号给了她后，她就给我卡上打了3万元钱。停了一段时间后，我又对张爱萍说濮阳的养鸡场急需用钱，想借她6万块钱。张爱萍给了我4万元现金，还往我卡上打了2万块钱。停了几天后，我又向她借了1万块钱。这10万块钱都没有借条一类的手续。这些钱我也没有还张爱萍。

2、被害人张爱萍陈述：我与袁进财是今年（2012年）9月下旬上网聊天时认识的。袁进财说他是河南省省厅路桥公司的经理，和省政法委前书记李某某合伙做生意。他还从他的钱包里掏出一张照片给我看，上面是他与李书记的合影。我上网查“河南省省厅路桥建筑总公司”的联系人就是袁进财，联系电话是袁进财家中的固定电话。从2012年10月6日开始，袁进财共骗了我10万余元。

3、银行卡交易明细。证实张爱萍通过银行向袁进财汇款的情况。

上述证据由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。

三、2012年4月份以来，被告人袁进财以在北京、兰州等地承包工程为由，以支付高息为名先后骗取李冬梅、仝国华、陈清梅等三人现金共计23.1万元。

上述事实，有以下证据证实。

1、被告人袁进财供述：2012年上半年，我给张新爱说我准备干工程，想借些高利贷，按月利息8分计算，到期本息还清，看她能不能给我借些钱。我给她说过没两天，她就告诉我有人愿意借钱。我就开车到了鹤壁新区，接上张新爱，到了鹤煤职工医院找到另外三个中年妇女，我借了其中一个医生10万元，另外一个妇女4.8万元，都是按月利息8分打的条。过了几天，通过张新爱，在鹤壁老区又借了那三个中年妇女中的一个妇女5万元钱，也和另外两个打一样的借条。我把这钱用于濮阳县的养鸡场购买水泥和沙子。这些钱虽说都已经到期了，因为濮阳的工地上没有给我结算，我现在根本没钱还。我记得还借过那个借给我4.8万元妇女的姐姐1.7万元，也打借条了。

我为了承包工程，我就自己编造了“河南省省厅路桥建筑总公司”这么一个名字，还制作了一个网页挂到网上，上面除了我的名字袁进财和联系电话是真实的外，其余都是我编造的。我自己还在网上下载一些表格，在电脑上编造了“公务员安置表”，我让张爱萍和张丽蕊填过表，说是为她们办理公务员用的。我不能把她俩办成公务员，我是哄她俩的。我当时给她俩说我有门路，有关系，能把她俩办成公务员，让她俩填这些表，主要是让她们相信我有本事、有能力。

“陕甘两省天宝高速建设指挥部”也是我自己在网上编好，自己打印的，上面的印章也是假的。我制作这一份合同是让别人看的，说是我在兰州有工程，让别人相信我有本事，我让张爱萍和张丽蕊看过。我不认识河南省政法委书记李某某。

我对她们讲过自己在安阳、汤阴、甘肃、北京等地都有修路、建桥的工程，而且自己注册有公司，自己认识的人比较多，可以给别人安置工作等。我这样讲的目的是想让借给我钱的那些人相信我是一个有本事的人、有能力的人。

2、被害人李冬梅陈述：我是2012年4月份通过张新爱知道袁进财这个人的。张新爱告诉我她有一个朋友叫袁进财，是干工地的，资金有些短缺，问我有没有兴趣把钱借给他，他可以出高息。4月27日下午，在淇滨区鹤煤职工医院妇产科的值班室，当时有我、仝国华、陈清梅、张新爱和袁进财在场，袁进财把几张纸放到桌子上说是工地的协议，说他的工地还有两三个月就完工了，工地一完工本息一起还给我们。加上以前的5000元，共给了袁进财4.5万元。仝国华给了袁进财10万元。袁进财给我写了4.5万元的借条，给仝国华写了10万元的借条。大概5月1日左右的一天，在淇滨区福田一区西门的裕隆超市门前袁进财的车上，我又给了袁进财两万元,袁进财给我写有借条。后来，在石林乡小岗瓦村我姐姐家，我给了袁进财1.6万元，袁进财给我写了借条。后来我还听说陈清梅也借给袁进财5万元钱。

3、被害人仝国华陈述：2012年4月27日傍晚，在淇滨区鹤煤职工医院妇产科的值班室，当时有我、李冬梅、陈清梅、张新爱、袁进财在场。袁进财手里拿着几张纸，给我们讲那是他在北京高速公路下绿化带的施工合同，工程已经结束了，但是对方没有给工程款，现在需要从我们这里借点钱去疏通关系，对方很快会结算工程款，只用两个月，到期本息一起还清。当时张新爱说，有我在，你们就放心吧。因为张新爱在此之前说袁进财是她的同学，我就相信了。便给了袁进财10万元钱。袁进财写了10万元的借条。当天李冬梅也给袁进财钱了，具体给了多少记不清了。我朋友陈清梅也给袁进财钱了。

4、被害人陈清梅陈述：袁进财给我们讲他在北京有工地，需要资金周转，借我们的钱给我们8分的利息，到期本金和利息一起还我们，我便相信他了。我把5万元钱给他后，他给我写了借条。后来到期，我们找袁进财要钱，袁进财一直给我们拖时间，直到现在袁进财一分钱都没有给我们。当天仝国华给了袁进财10万元钱，袁进财给她写了10万元的借条，李冬梅也给了袁进财钱，具体多少记不清了，袁进财也给李冬梅写了借条。

5、被害人李冬梅、仝国华、陈清梅持有的袁进财给三人出具的借条，共计23.1万元。

上述证据由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。

以上三项事实，还有以下综合证据证实：

1、证人王**（濮阳市顺翔养殖有限公司副总经理）的证言：袁进财承包的我们顺翔养殖有限公司基建工程活，基建工程活就是准备建10个钢构养鸡棚，每个造价37万元，整个工程也就是370万元，是我们公司张同伟与袁进财签的合同。合同的大致意思就是10个钢构养鸡棚的工程活承包给袁进财，每个37万元，共370万元。8月15日完工，验收后付款95%，剩下5%的保证金到工程交工后一年再付，合同还有一条是不准向外再转包。袁进财签合同时没有资格证。后来我们发现袁进财把这10个钢构养鸡棚的钢构又分别转包给了姜**、任**、徐一*。到了7月底，才完成了两个钢构养鸡棚就停工了，后来袁进财也不再到工地来了。我听说姜**垫了60万元，任**垫了90万元，徐一*垫了80万元。因为袁进财在工期内没有按期完工，还私自转包工程，与我们的合同相背，况且按照合同又不符合我们的付款规定，我们没有给袁进财结算过。

2、证人姜**、任**、徐一*、徐钦平的证言。证实从袁进财手中承包濮阳市顺翔养殖有限公司钢构养鸡棚的事实，并且是垫资建的，袁进财没有结算工程款。

3、工程合同。证实袁进财把工程转包任**、徐一*、徐钦平。

4、伪造的空白表格、公务员安置表、陕甘两省天宝高速建设指挥部合同。证实袁进财伪造工程合同、公务员安置表。

5、前科证明，证实袁进财分别于1986年12日23日，1996年4月16日因犯诈骗罪被判处刑罚。公安机关抓获证明，证实袁进财被抓获。公安机关情况说明，证实“河南省厅路桥建筑总公司”、“河南省省厅路桥建筑总公司”经查询均不存在。

6、搜查笔录及扣押物品清单，证实对袁进财住处进行搜查和扣押物品的情况。

上述证据由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。

本院认为，被告人袁进财以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人袁进财骗取张新爱现金25.7万元，经查，袁进财骗取张新爱12.7万元有被害人陈述、银行交易手续等证据证实，足以认定，其余13万元仅有张新爱的陈述，被告人袁进财不认可，缺乏其他证据证明，对证据不足部分的指控，本院不予支持。被告人袁进财及其辩护人认为袁进财承包有工程、向被害人出具有借款条，其行为不构成诈骗罪。对此，本院认为，被告人袁进财在互联网上制作网页，虚构“河南省省厅路桥建筑总公司”、“陕甘两省天宝高速建设指挥部”；伪造“公务员安置表”让被害人填写，谎称自己可以为被害人安排工作；制作假合同文本，虚构在安阳、汤阴、甘肃、北京等地有修路、建桥工程，且注册有公司等。被告人袁进财虽然曾在濮阳承包有工程，但已违约转包给了他人，现有证据不能证实其投资金额，亦不能证实其从该工程中能够取得收益。被告人袁进财虚构事实、隐瞒真相，骗取他人信任而交出财物，在取得他人财物后，不能说明财物的真实去向，又拒不归还被害人，虽然向被害人出具了借条，也不能否认其非法占有他人财物的目的。被告人袁进财及其辩护人的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人袁进财犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金10万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月6日起至2022年5月5日止）。

罚金于判决生效后十日内缴纳。

二、继续追缴被告人袁进财诈骗所得的赃款。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

                     

                     

                                             审  判  长    常  伟

                                             审  判  员    王尊贤

                                             人民陪审员    郭  萍

                                             

                                             二○一三年九月十二日

                                             

                                             书  记  员    刘  博