聂平均等人诈骗一案一审刑事判决书

公诉机关河南省新密市人民检察院。

被告人聂平均，男，1971年7月12日出生。

被告人颜碧波，男，1982年9月21日出生。

辩护人吕彩霞，河南天昭律师事务所律师。

被告人张书英，女，1972年4月24日出生。

辩护人陈径、任斌，河南陆达律师事务所律师。

新密市人民检察院以新密检刑诉〔2013〕39号起诉书指控被告人聂平均、张书英、颜碧波犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员马书军出庭支持公诉，被告人聂平均、张书英、颜碧波及辩护人陈径、任斌、吕彩霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。

新密市人民检察院指控，2012年3月至6月份，被告人聂平均等人多次在新密市苟堂镇、白寨镇等地诈骗他人财物。

1、2012年3月27日10时许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、廖新江（另案处理）经预谋后，窜到新密市白寨镇白寨街，租用被害人陈某某的车，以其家的货车撞到一个小孩，急需用钱，但是其手中没有人民币只有“欧元”，要找朋友将“欧元”兑换成人民币为由，骗陈某某说1“欧元”能换人民币7块多元，后骗取陈某某17800元人民币，赃款已追回发还被害人。

2、2012年3月28日13时许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、廖新江经预谋后，窜至新密市苟堂镇，租被害人张某某的车，以开车撞到人急需用钱，但手中没有人民币只有“欧元”，要找朋友将“欧元”兑换成人民币为由，骗聂平均说1“欧元”能换人民币7块多元，并降低兑换利率让张书英与其兑换，骗走张某某19970元人民币，赃款已追回发还被害人。

3、2012年4月21日上午11时30分许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、谢宜忠、廖新江经预谋后，窜到新密市大隗镇，租用被害人许某某的车，以开车撞到人急需用钱，但手中没有人民币只有“欧元”，要找朋友将“欧元”兑换成人民币为由，并骗许某某1000“欧元”能换9000元人民币，将许某某的35000元钱骗走，赃款已追回发还被害人。

4、2012年5月30日15时许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、谢宜忠、廖新江经预谋后，窜至新密市牛店镇，租被害人郑某某的车，以其弟弟开车碾住一个小女孩，急需要把手中的20000元“欧元”兑换成人民币，并称10000欧元可以兑换71800元人民币，将郑某某的30000元钱骗走，赃款已追回发还被害人。

5、2012年5月31日12时许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、谢宜忠、廖新江经预谋后，窜至河南省延津县医院附近，在此租用被害人祁某某的车，以其兄弟开车出事故急需用钱，但手中没有人民币只有“欧元”，要找战友将“欧元”兑换成人民币为由，降低兑换利率与其兑换，将祁某某的10000元钱骗走，赃款已追回发还被害人。

6、2012年6月1日14时许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、谢宜忠、廖新江经预谋后，窜至登封市南环路客运总站附近，在此租用被害人黄某某的车，以其弟弟在登封卢店出事急需用钱，但手中没有人民币只有“欧元”，要找战友将“欧元”兑换成人民币为由，将黄某某的30000元钱骗走，赃款已追回发还被害人。

为支持上述指控，新密市人民检察院向本院提供了被告人聂平均、张书英、颜碧波供述，被害人陈某某、张某某、许某某、郑某某、祁某某、黄某某陈述，扣押及发还物品清单，刑事判决书，辨认笔录及辨认现场照片，破案报告，到案经过等证据。并提请以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。

被告人聂平均、颜碧波、张书英对上述指控事实均无异议。

被告人张书英的辩护人辩称，张书英在诈骗犯罪过程中处于受支配的地位，诈骗得来的钱都分了，张书英没有保管，张书英有退赃行为，认罪悔罪，建议对张书英从轻处罚并判处缓刑。

被告人颜碧波的辩护人辩称，颜碧波在共同犯罪中起次要作用，认罪态度好且积极退赔受害人损失，建议对颜碧波从轻处罚并判处缓刑。

经审理查明，2012年3月至6月，被告人聂平均、张书英、颜碧波伙同他人多次在河南省新密市、登封市、延津县等地诈骗他人财物。

1、2012年3月27日10时许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、廖新江（另案处理）经预谋后，窜至新密市白寨镇白寨街，租用被害人陈某某的车，以其家的货车撞到一个小孩，急需用钱，但是其手中没有人民币只有“欧元”，要找朋友将“欧元”兑换成人民币为由，骗陈某某称1“欧元”能换人民币7块多元，从而骗取陈某某17800元人民币。案发后赃款已追回发还被害人。

2、2012年3月28日13时许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、廖新江经预谋后，窜至新密市苟堂镇，租被害人张某某的车，以开车撞到人急需用钱，但手中没有人民币只有“欧元”，要找朋友将“欧元”兑换成人民币为由，骗张某某称1“欧元”能换人民币7块多元，并降低兑换利率让张某某与其兑换，从而骗走张某某19970元人民币。案发后赃款已追回发还被害人。

3、2012年4月21日上午11时30分许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、谢宜忠（另案处理）、廖新江经预谋后，窜至新密市大隗镇，租用被害人许某某的车，以开车撞到人急需用钱，但手中没有人民币只有“欧元”，要找朋友将“欧元”兑换成人民币为由，将许某某的35000元钱骗走。案发后赃款已追回发还被害人。

4、2012年5月30日15时许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、谢宜忠、廖新江经预谋后，窜至新密市牛店镇，租被害人郑某某的车，以其弟弟开车碾住一个小女孩，急需要把手中的20000元“欧元”兑换成人民币，并称10000欧元可以兑换71800元人民币，从而将郑某某的30000元钱骗走。案发后赃款已追回发还被害人。

5、2012年5月31日12时许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、谢宜忠、廖新江经预谋后，窜至河南省延津县医院附近，租用被害人祁某某的车，以其兄弟开车出事故急需用钱，但手中没有人民币只有“欧元”，要找战友将“欧元”兑换成人民币为由，降低兑换利率与其兑换，将祁某某的10000元钱骗走。案发后赃款已追回发还被害人。

6、2012年6月1日14时许，被告人聂平均、张书英、颜碧波、谢宜忠、廖新江经预谋后，窜至登封市南环路客运总站附近，租用被害人黄某某的车，以其弟弟在登封卢店出事急需用钱，但手中没有人民币只有“欧元”，要找战友将“欧元”兑换成人民币为由，将黄某某的30000元钱骗走。案发后赃款已追回发还被害人。

综上，三被告人诈骗总额为人民币142770元，经追赃、退赃后，已全部发还给被害人。

以上事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证明：

1、被告人聂平均的供述，证实其与廖新江、谢宜忠、张书英一起乘坐颜碧波驾驶的车，经事先准备和预谋后，找到合适的地点和时机就开始行骗。每次行骗时，根据临时分工，有人扮演银行工作人员，有人扮演某单位的职工，有人出去寻找诈骗目标，颜碧波负责开车接应。一般是在下午银行下班前后，寻找到一个开出租车的目标，假装租那个人的车，以开车撞到人急用钱，需要找朋友拿钱为借口，将目标骗到一个单位门口，同伙事先冒充该单位的工作人员在门口等，到了后称那个所谓的朋友不在单位，但认识银行的人可以辨别外币和知道兑换价格，拿外币的同伙以带钱不方便乱跑为由让目标帮助去问，骗取目标一起到银行找人，其他同伙事先在银行门口冒充银行工作人员，待见到目标后就说外币是真的，并且兑换价格是多少，让赶紧过来兑换，之后目标见到拿钱的人后，拿钱的人就说自己不愿意来回跑，愿意低价与目标兑换，让目标获取中间的差价，以此为由骗取目标的现金，随后分头逃跑。其和其他同伙以这种方法先后在新密市白寨镇、苟堂镇、大隗镇、牛店镇骗了4次，大概一共骗了100000多元。诈骗得来的钱除去开销后都平分了。当庭供述中其对公诉机关指控的犯罪次数和事实表示没有异议。

2、被告人张书英的供述，证实其跟着其丈夫聂平均，还有聂平均的三个朋友一起出来搞诈骗，拿外国的一种不太值钱纸币，充当美金或欧元跟别人换人民币的方式骗取别人的钱。一般是等下午银行下班前后，有两个人负责转着寻找目标，找到目标后，其中一人谎称自己开车撞住人了，现在急需用钱，手里没有这么多人民币，只有外币，但因为下班银行不能兑换了，就让受害人一块找朋友兑换，并谎称自己的朋友是某单位的领导，当同伙带着受害人找到某单位的时候，一般由其扮演这个单位的人在门口拦住他们，问他们干啥，他们再给这个朋友打电话，这个朋友就说他在外地，有什么事找其说就行，接着寻找目标的同伙就说他要兑换外币，然后其就骗他们说有亲戚在银行上班，不行的话让其亲戚兑换。然后其就和被害人一起找到冒充在银行上班的同伙，经冒充在这个银行上班的同伙鉴定为真钱，并称只有等到明天银行上班后才能兑换，这时其就假装要先把这些钱先行兑换在中间赚点钱，然后其就开始假装找钱，这时候让受害人感觉到这中间有利可图，也让被害人参与进来找钱，当其和被害人将钱找够后，将这些钱交给刚开始寻找作案目标的那个同伙，其让受害人将其送到单位后，外币由受害人拿着，并约定第二天上班后其与受害人一起到银行兑换，之后分手，由开车的同伙接应后逃走。骗来的钱回去后各自把垫付的钱抽出来后，再将剩下的钱分了。一般其扮演某单位的主任或领导，廖新江或谢宜忠出去寻找目标，聂平均扮演银行工作人员，颜碧波负责开车把人各自送到事先踩好的地点，然后在一边等，得手后再一一接着同伙一起离开。其和其他同伙先后在新密市牛店镇、河南省延津县、河南省登封市作案3起，共骗了大概70000元。还在新密市苟堂镇、大隗镇诈骗2起，共骗了大概50000元。当庭供述中其对公诉机关指控的犯罪次数和事实表示没有异议。

3、被告人颜碧波的供述，证实其开车跟着聂平均、张书英、谢宜忠、廖新江一起来河南，这辆车一直是其自己开。当庭供述中其对公诉机关指控的犯罪次数和事实表示没有异议。

4、同案犯谢宜忠的供述，证实颜碧波有一辆五菱面包车，他开车先把大家送到行骗的地点，后开车接应，全程跟着，行骗成功以后拉大家逃跑，其有时负责寻找行骗的目标，他们把找行骗的目标称作“拉客”，别人找到行骗的目标后其负责给他们送行骗用的人民币和外币，廖新江主要负责寻找行骗的目标，有时他也送行骗用的人民币和外币，聂平均主要是冒充银行的工作人员鉴定外币的真假，提供假的兑换比率，张书英冒充其他单位的工作人员，她以合买的身份诱骗寻找到的被骗目标买廖新江或其持有的外币。具体行骗过程与被告人聂平均、张书英的供述一致。其和其他同伙先后在新密市牛店镇、河南省登封市诈骗2起，大概骗了60000元，在河南省延津县也骗过。骗来的钱都平分了。

5、被害人郑某某、陈某某、张某某、许某某、祁某某、黄某某的陈述，证实被人以出交通事故急需用钱，用假外币骗走人民币的事实及具体受骗的钱数。

6、扣押及发还清单，证实公安机关扣押了三被告人诈骗使用的假欧元8张、作案时使用的湘M-C6816五菱之光汽车1辆，并在2012年6月2日扣押被告人聂平均、张书英、颜碧波及同案犯谢宜忠现金123400元，在2012年6月7日扣押被告聂平均人民币19400元，共计人民币142800元，并已将扣押的现金全部发还被害人。

7、辨认笔录及照片，证实被害人辨认被告人及被告人辨认作案地点的情况。

8、到案经过，证实三被告人均于2012年6月2日被抓获归案。

9、刑事判决书及释放证明，证实被告人聂平均、颜碧波曾经被判刑和服刑情况。

10、户籍证明，证实三被告人作案时均系成年人。

本院认为，被告人聂平均、张书英、颜碧波以非法占有为目的，以假欧元诱骗他人进行低价兑换，先后多次骗取被害人人民币142770元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人聂平均、张书英、颜碧波犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。

关于被告人张书英、颜碧波的辩护人辩称张书英、颜碧波在共同犯罪中起次要作用的辩护意见，经查证，三被告人伙同他人在诈骗过程中相互配合，各有分工，张书英冒充单位工作人员骗取被害人信任，颜碧波全程跟随接应，对诈骗行为的完成均起主要作用，均系主犯，因此对上述辩护意见不予采信。

关于被告人张书英、颜碧波的辩护人辩称张书英、颜碧波有认罪、悔罪表现，可从轻处罚的辩护意见，经查证，被告人张书英在侦查过程中和庭审中对其犯罪事实如实供述，被告人颜碧波在庭审过程中对其犯罪事实予以承认，故对该辩护意见，本院予以采信。

关于被告人颜碧波的辩护人辩称颜碧波积极退赃的辩护意见，经查证，被告人颜碧波在2012年6月2日被抓获后，侦查机关将其随身所带赃款查获后扣押并发还被害人，故对该辩护意见不予采信。

关于被告人张书英的辩护人辩称张书英有退赃行为的辩护意见，因张书英被追赃的数额明显高于其个人违法所得，可以认定有退赃行为，因此对辩护人的该辩护意见予以采信。

被告人聂平均、颜碧波、张书英的诈骗犯罪，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。本院在对被告人聂平均、颜碧波、张书英量刑时综合考虑以下情节：1、被告人聂平均、颜碧波、张书英在共同诈骗犯罪中均起主要作用，系主犯。2、被告人聂平均、颜碧波、张书英到案后均能如实供述其诈骗犯罪事实，可对三被告人从轻处罚。3、被告人聂平均、颜碧波、张书英多次作案、流窜作案，可对其酌情从重处罚。4、被告人聂平均曾因犯诈骗罪，于2009年1月13日被湖南省株洲市中级人民法院判处有期徒刑3年，2010年9月20日释放。在刑罚执行完毕之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。5、被告人张书英退还较大数额赃款，并与其它被告人共同弥补被害人的全部经济损失，可酌情从轻处罚。6、被告人聂平均、张书英系夫妻关系，有共同未成年子女需要抚养，被告人张书英认罪悔罪，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。

依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

一、被告人聂平均犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月2日起至2017年6月1日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）

二、被告人颜碧波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币25000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月2日起至2016年12月1日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）

三、被告人张书英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）

四、对被告人作案时使用的颜碧波的车牌号码为湘MC6816号银灰色五菱之光面包车一辆予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

                                             

                                             审  判  长  李向阳

                                             审  判  员  韩军营

                                             人民陪审员  梁书灿

                                             

                                             二〇一三年九月十三日

                                             

                                             书  记  员  黄艳玲